Elo com Al-Qaeda: esquema de R$ 100 milhões abastecia TCP, CV e PCC

Grupo investigado teria movimentado mais de R$ 100 milhões em lavagem de dinheiro para facções criminosas e mantido vínculo comercial com integrante de rede de financiamento da organização terrorista, segundo as investigações.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deflagraram, nesta quarta-feira, a Operação Hawala, uma ofensiva contra uma sofisticada organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro que, segundo as investigações, movimentou mais de R$ 100 milhões em benefício de facções criminosas que atuam no país.

Até o momento, nove pessoas foram presas. A operação ocorre simultaneamente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e no município de Foz do Iguaçu (PR), onde estão sendo cumpridos mandados de prisão, de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos financeiros e da indisponibilidade de bens dos investigados.

De acordo com as autoridades, o grupo utilizava empresas de fachada e uma complexa estrutura financeira para ocultar a origem ilícita dos recursos. O esquema seria responsável por lavar dinheiro proveniente do Terceiro Comando Puro (TCP), além de movimentar valores ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

O ponto que mais chamou a atenção durante as investigações foi a identificação de indícios de uma ligação comercial entre integrantes da estrutura investigada e um indivíduo sancionado pelo governo dos Estados Unidos por integrar uma rede de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda.

As autoridades ressaltam que a apuração identificou essa possível relação comercial no contexto das movimentações financeiras investigadas. O fato amplia a gravidade do caso e poderá motivar novos desdobramentos, inclusive no âmbito da cooperação internacional entre órgãos de investigação.

A Operação Hawala representa mais um esforço das forças de segurança para desarticular estruturas financeiras responsáveis por sustentar organizações criminosas. Além das prisões, o objetivo é interromper o fluxo de recursos utilizado para financiar atividades ilícitas e enfraquecer a capacidade operacional das facções.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a análise sobre a movimentação financeira da organização, bem como esclarecer a extensão das conexões nacionais e internacionais identificadas durante a operação.