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Grupo investigado teria movimentado mais de R$ 100 milhões em lavagem de dinheiro para facções criminosas e mantido vínculo comercial com integrante de rede de financiamento da organização terrorista, segundo as investigações. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deflagraram, nesta quarta-feira, a Operação Hawala, uma ofensiva contra uma sofisticada organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro que, segund